Lubelscy policjanci zatrzymali 45-latka podejrzanego o pranie pieniędzy pochodzących z przestępstw. Mężczyzna, prowadząc firmę zajmującą się pośrednictwem w obrocie artykułami spożywczymi, wystawiał fałszywe faktury i brał udział w praniu pieniędzy. Łącznie na jego rachunek trafiło ponad 7,5 miliona złotych.
– Śledztwo w tej sprawie od 2021 roku prowadzą policjanci z wydziału zajmującego się przestępczością gospodarczą KMP w Lublinie wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Lublinie – informuje nadkomisarz Kamil Gołębiowski z KMP w Lublinie. – Jak wynika z ustaleń w sprawie, 45-latek prowadził firmę zajmującą się pośrednictwem w obrocie artykułami spożywczymi. Od 2015 roku w ramach tej działalności zaczął wystawiać oraz przyjmować fałszywe faktury, które dokumentowały niemający miejsca w rzeczywistości obrót towarami. Dokumenty wypełniał fikcyjnymi danymi, a następnie używał ich jako autentyczne i włączał do dokumentacji rachunkowo – księgowej. W ten sposób legalizował pieniądze pochodzące z czynów zabronionych. Łącznie na konto jego firmy trafiło ponad 7,5 mln złotych.
45-latek został zatrzymany przez policjantów i wczoraj doprowadzony do prokuratury. Mężczyzna usłyszał szereg zarzutów związanych z poświadczaniem nieprawdy w dokumentach, wystawianiem nierzetelnych faktur oraz praniem pieniędzy. Podejrzany na wniosek śledczych został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Za to przestępstwo grozi mu 10 lat więzienia.
ZM, źródło lublin.policja.gov.pl
